查獲涉案電腦50余臺(tái)、涉案手機(jī)60余部，虛假證書900余本；僅使用青海本地賬戶騙取資金700余萬元……6月9日，隨著“1號(hào)人物”邢某某被押回西寧這一電詐團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人均已歸案，等待他們的將是法律的制裁。
“考消防設(shè)施操作員，將資質(zhì)證書掛靠到相關(guān)單位，一年輕松掙四五萬元。”“報(bào)考消防設(shè)施操作員，在某教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一次過。”這樣的廣告不少人看到都會(huì)心動(dòng)。然而，當(dāng)李先生從網(wǎng)上報(bào)了名后，竟被先后收取了1萬多元的高價(jià)學(xué)費(fèi)，當(dāng)他發(fā)現(xiàn)問題想要退款時(shí)卻是難上加難。李先生在某短視頻平臺(tái)上看見了一則報(bào)考一級(jí)消防設(shè)施操作員的視頻，點(diǎn)進(jìn)去填寫了個(gè)人信息。很快，自稱某教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的工作人員和李先生取得了聯(lián)系。“機(jī)構(gòu)有專業(yè)老師培訓(xùn)指導(dǎo)，一次準(zhǔn)過。證書掛靠的事也由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，一年掙4萬元到5萬元�！睂�(duì)方把從機(jī)構(gòu)報(bào)考的好處說得天花亂墜。“考這個(gè)證，需要相關(guān)職業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)嗎？我沒有干過這一行啊�！�“這你不用擔(dān)心，我們都能操作�！睂�(duì)方信誓旦旦地說。李先生稀里糊涂交了報(bào)名費(fèi)后，對(duì)方稱李先生還可以報(bào)考一個(gè)證，這樣報(bào)名費(fèi)可以打五折。于是李先生“聽話照做”登錄了某網(wǎng)站，注冊(cè)了賬號(hào)，美其名曰開通考證的課程。李先生聽信對(duì)方的話，一直在某網(wǎng)站里刷網(wǎng)課學(xué)習(xí)。兩三個(gè)月后，對(duì)方聯(lián)系李先生可以開始考試了，考試包過，還需要交部分資料費(fèi)。李先生默默往對(duì)方指定賬戶轉(zhuǎn)了錢。又過了一段時(shí)間，對(duì)方告訴李先生在網(wǎng)上考試的時(shí)間安排出來了，并強(qiáng)調(diào)這個(gè)考試包過，李先生無需擔(dān)憂。如果考試不過，就可退還全部錢款。李先生確實(shí)順利通過了考試，并且培訓(xùn)學(xué)校稱，不久后，李先生就可以收到專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證的證書。確實(shí)如培訓(xùn)學(xué)校老師所說，李先生順利拿到了證書，本以為靠著這兩本證書，就可以找到心儀的工作，李先生喜不自禁。但是李先生去應(yīng)聘，很多單位都告訴李先生，他考的證件沒有任何含金量，等于廢紙一張。得知這些消息后，李先生找到了之前培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的老師，想討個(gè)說法，但是對(duì)方卻早已將他微信拉黑刪除，電話拉入黑名單……李先生再也聯(lián)系不上培訓(xùn)學(xué)校老師了。事后，李先生回想考證細(xì)節(jié)漏洞百出，可惜，為時(shí)已晚。和李先生類似的經(jīng)歷還有不少，去年11月西寧市反詐中心接到青海省公安廳刑警總隊(duì)反詐中心相關(guān)推送線索：“有人在西寧市轄區(qū)內(nèi)實(shí)施電信詐騙�！�民警通過多方走訪、合成研判等方式進(jìn)行深度研判后發(fā)現(xiàn)：該線索涉及的電詐團(tuán)伙位于西寧市城西區(qū)一寫字樓內(nèi)，且該案是一個(gè)“流竄多地，參與人員較多，以正規(guī)注冊(cè)公司為掩護(hù)，使用虛假教育培訓(xùn)證書為詐騙理由，騙取多地多人巨額資金”的公司化電信詐騙團(tuán)伙。而李先生報(bào)名的培訓(xùn)學(xué)校實(shí)則就是這一電信詐騙團(tuán)伙。發(fā)現(xiàn)此情況后，西寧刑偵支隊(duì)立即成立專案組，查清犯罪事實(shí)和組織架構(gòu)脈絡(luò)，為下一步抓捕做好準(zhǔn)備。與此同時(shí)，就在民警偵辦工作緊鑼密鼓開展時(shí)，狡猾的犯罪嫌疑人在此次犯罪得逞后，也計(jì)劃著繼續(xù)流竄，當(dāng)機(jī)立斷，專案組很快抓獲該案的“2號(hào)人物”。“2號(hào)人物”到案時(shí)，抓捕民警發(fā)現(xiàn)其正在實(shí)施證據(jù)銷毀和設(shè)備轉(zhuǎn)移工作。專案組快速啟動(dòng)作案場(chǎng)所搜查、勘查和運(yùn)輸涉案證據(jù)車輛的盤查�！�所幸大量的涉案電子設(shè)備、信息數(shù)據(jù)、賬目、資料、虛假證書等物證被及時(shí)保全固定了下來�！闭勂鹪摪笗r(shí)，專案組民警張彬說。而和突發(fā)情況一樣，當(dāng)其他抓捕組前往相關(guān)犯罪嫌疑人住所時(shí)，發(fā)現(xiàn)早已人去樓空，專案組連夜追捕相關(guān)人員，最終在廣州、武漢等地先后成功抓獲了該案其他主要犯罪嫌疑人。此時(shí)，該案已經(jīng)抓獲犯罪嫌疑人9名，查明人員身份涵蓋團(tuán)伙金主、主要經(jīng)理、話務(wù)組長(zhǎng)、底層話務(wù)人員、洗錢對(duì)公戶開戶人等，查清犯罪窩點(diǎn)作案地1處，查扣涉案電腦50余臺(tái)、涉案手機(jī)60余部、虛假證書900余本、涉案對(duì)公戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公章2套。“我們清點(diǎn)登記涉案物品就花費(fèi)了整整1天的時(shí)間。”張彬說。雖然收獲不小，但是心腹之患“1號(hào)人物”邢某某仍未歸案，后續(xù)抓捕計(jì)劃也因當(dāng)時(shí)疫情影響，只得暫時(shí)鳴金收兵。心腹之患無法盡快抓捕，民警決定從抓獲的9人中尋找突破口，經(jīng)審訊犯罪嫌疑人，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙人員作案時(shí)間長(zhǎng)、手法成熟、反偵查意識(shí)強(qiáng)，面對(duì)訊問時(shí)，他們?cè)缇途幵旌昧艘惶坠潭ǖ恼f辭。為盡快查明真實(shí)案情，專案組民警另辟蹊徑，將梳理賬目證據(jù)和查看信息數(shù)據(jù)作為突破口，快速完成對(duì)案件的電子數(shù)據(jù)的提取和固定。經(jīng)大半個(gè)月核查，終于查清了該案團(tuán)伙僅使用青海本地對(duì)公賬戶，收取受害人資金的既遂金額就已經(jīng)超過700余萬元，還涉及10余個(gè)全國(guó)各地的其他賬戶，并且還查清了整個(gè)團(tuán)伙的資金鏈、轉(zhuǎn)移方式、社交賬號(hào)、實(shí)名關(guān)聯(lián)，在強(qiáng)大的證據(jù)面前終于，犯罪嫌疑人終于低下了頭。另一方也傳來好消息，專案組在吉林某地確定了邢某某固定藏匿位置，辦案民警隨即與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)建立聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)具體抓捕事宜。6月9日，辦案民警從吉林省長(zhǎng)春市將在逃數(shù)月的犯罪嫌疑人邢某某押解回寧，歷經(jīng)7個(gè)月的堅(jiān)持不懈，該案重要犯罪嫌疑人邢某某到案，團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
